| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
65.82 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Вирiшили: 1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Люта Ольга Павловна – голова, Рапуа Михайло Миколайович, Корж Юлiя Сергiївна.
2. Обрати Песiка Бориса Григоровича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Обрати Макiєнко Iнну Борисiвну секретарем зборiв.Затвердити регламент проведення зборiв:для доповiдi з питань порядку денного надавати по 10 хвилин;на обговорення(виступи,питання)-по 5 хвилин на одну особу. 3.Затвердити звiт наглядової ради. 4. Затвердити звiт Директора за 2013 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу,звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк. 7.Збиток у сумi 115,0 тис. грн.. ,отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi не покривати. 8. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства»припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Песiк Ростислав Борисович – голова, Андросенко Володимир Володимирович, Песiк Вiктор Борисович, Чешулько Василь Григорович, Жафяров Андрiй Ахметович. 9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Песiк Ростислав Борисович, Андросенко Володимир Володимирович, Песiк Вiктор Борисович, Чешулько Василь Григорович, Жафяров Андрiй Ахметович. 10. Схвалити значнi право чини,передбаченi п.2 ст.70 Закону України»Про акцiонернi товариства»,якi можуть вчинятися товариством до 22.04.2015:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо поруки майном товариства на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо лiзiнгу(оренди)майна на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо отримання в лiзiнг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн.грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо продажу основних засоьiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо придбання сировини,матерiалiв,комплектуючих,паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5,0млн.грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн.грн.;
- щодо виконання робiт,надання послуг на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн.грн.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: