| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
13. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
14. Внесення змiн до Статуту Товариства.
15. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора.
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
- Коваленко Юлiя Михайлiвна – голова,
- Рапута Михайло Миколайович,
- Демешко Надiя Олексiївна.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Песiка Бориса Григоровича, секретарем зборiв - Люту Ольгу Павлiвну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2016 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк.
7. Чистий прибуток в сумi 20 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, розподiлити наступним чином:
- у резервний капiтал 20 тис. грн.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
- Песiк Ростислав Борисович - голова,
- Андросенко Володимир Володимирович,
- Песiк Вiктор Борисович,
- Чешулько Василь Григорович,
- Жафьяров Андрiй Ахметович.
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
11. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї:
- Песiк Валентина Михайлiвна - голова,
- Демешко Вiталiй Володимирович,
- Корж Сергiй Васильович.
12. Прийняти рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство.
13. Прийняти рiшення про змiну найменування товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Чернiгiврайагропромтехнiка" на Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiврайагропромтехнiка". Новим скороченим найменуванням товариства є ПрАТ "Чернiгiврайагропромтехнiка".
14. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Директора Товариства подати документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї.
15. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Директора Товариства.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства.
Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi, збори вiдбулися. Додатковi пропозицiї не надходили i не вносилися. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: