| |
Дата розміщення: 24.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2016 |
| Кворум зборів** |
65.73 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Вирiшили: 1.Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Коваленко Юлiя Михайлiвна – голова, Демешко Надiя Олексiївна, Рапута Михайло Миколайович.
2. Обрати Песiка Бориса Григоровича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Обрати Макiєнко Iнну Борисiвну секретарем зборiв.Затвердити регламент проведення зборiв:для доповiдi з питань порядку денного надавати по 10 хвилин;на обговорення(виступи,питання)-по 5 хвилин на одну особу. 3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 4. Затвердити звiт Директора за 2015 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу,звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк. 7.Збиток у сумi 50 тис.грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi не покривати. 8. Ухвалили дiяльнiсть Товариства проводити згiдно з затвердженими нормами. 8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 11.04.17:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо поруки майна Товаритва на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн.грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 1 млн.. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 1 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 1 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, паливно-мастильнихматерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 5 млн. грн.;
- щодо виконання робiт, надання послуг на граничну сукупну вартiсть 5 млн. грн.
9. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної крмiсiї Товариства:
Зелепуха Тамара Петрiвна голова,
Демешко Вiталiй Володимирович,
Песiк Валентина Михайлiвна.
10. Обрати членiв Ревiзiйної крмiсiї Товариства:
Песiк Валентина Михайлiвна,
Корж Сергiй Васильович,
Демешко Вiталiй Володимирович.
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (проект додається). Уповноважити голову Наглядової ради Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: